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Chainalysis :2020年加密犯罪报告

从臭名昭著的丝绸之路开始,暗网市场就一直备受关注。在 2013 年的鼎盛时期,在所有比特币活动中暗网占据了将近 20%。虽然随着时间推移它在整体加密货币活动中比例减少,但由于加密货币的蓬勃发展暗网生态系统也得到了快速的发展。

在 Chainalysis 公布的《2020加密犯罪报告》中,在 2019 年整个暗网市场实现了大约 8 亿美元的加密货币收入,活跃的独立市场规模拥有 49 个。而在最新公布的《2021加密犯罪报告》中,暗网市场有了较大的改变。虽然暗网市场总收入已经超过 2019 年,但是购买的总数以及可能的用户规模已经大幅下降,这表明有更少的人购买了更多的加密货币。而活跃市场数量也大大减少,几个著名的市场已经关闭,而新市场几乎没有开辟。

那么为什么会这样呢?有人认为持续的 COVID-19 新冠疫情是最直接的原因。正如我们下文探讨的那样,新冠疫情的流行让全球的邮政系统紧张,导致很多暗网市场供应商的传输失败或者延误。而专家认为另一个重要原因就是网络执法力度的增强,正在让暗网市场生态从散户整合为一个大参与者。

在美国开始因新冠疫情而实施封锁三周之后,该报告检测了疫情对暗网市场活动的影响。结果发现在比特币以及其他加密货币的价值急剧下跌之后,暗网市场的交易活动有所下降。

在我们的发现中值得注意的是,到目前为止,暗网市场活动似乎不受比特币市场活动的影响。比特币价值的波动一直很普遍,很少反映到暗网市场消费者的购买活动中。不过当美国启动第一轮封锁之后,伴随着比特币在 3 月中旬开始下跌,暗网交易活动度也开始下跌。

但是事实证明,这种改变只是暂时的。从5月左右开始,暗网市场收入恢复到之前的状态,不再与比特币的价格同步变动。自那时以来,暗网市场的每月收入一直稳定增长,除了9月和11月的小幅下降外,这在很大程度上与季节性趋势保持一致。

凭借这些最新发展,2020年的整个暗网市场收入已超过2019年,仅剩一个月了。但是尽管总收入可能不会改变,但其他数字表明,暗网市场可能会面临艰难时期。

上图显示了按年计算的暗网市场总收入以及向暗网市场转移的总数,我们可以使用这些粗略数来粗略估计单个客户和购买的数量。有趣的是,我们看到虽然收入已经超过了2019年的总和(再次,还有一个月的余地),但向暗网市场的转移总额仅略高于900万,远低于达到2019年的总和超过1200万的速度。

数字显示,与2019年相比,2020年的客户购买量减少,但每次购买的金额更大。这可能表明,临时购买者或购买个人用途药物的人正在从暗网市场转移,而购买数量较大的人-要么个人使用或出售给他人-正在购买更多商品。这也可能意味着在不确定的情况下,一些临时买家已经开始下达更大的订单以囤积。

自 cnbeta

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