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Chainalysis:2020年犯罪活动占加密货币交易比例锐减

根据区块链分析公司 Chainalysis 公布的最新《2021 加密犯罪报告》,刚刚过去的 2020 年对于加密货币来说是不可思议的一年。尽管全球受到 COVID-19 新冠疫情的冲击,但比特币的价值却再次刷新记录,这主要是由于机构投资者需求增加而推动的。

和以往相同,加密货币对犯罪分子也仍然具有吸引力,主要原因是它的匿名性质,以及它允许用户在世界任何地方即时发送资金的便利性,尽管它的设计是透明和可追溯的。但好消息是,与加密货币相关的犯罪在 2020 年明显下降。

2019 年,犯罪活动占所有加密货币交易量的 2.1%,即大约价值 214 亿美元的转账。在2020年,犯罪活动在所有加密货币活动中的比例下降到只有 0.34%,即 100 亿美元的交易量。犯罪活动比例下降的一个原因是,2019 年至 2020 年期间,整体经济活动几乎增加了两倍。

上图显示了从 2017 年到 2020 年期间,按照犯罪类型划分总共获得了多少的加密货币。请注意,这张图与第一张图不同的是,它只跟踪收到的加密货币,我们一般将其与犯罪收入联系起来,而不是从犯罪地址发送的加密货币,我们一般将其与洗钱联系起来。下图显示了全年不同类型的犯罪实体每月收到的金额。

与2019年的情况一样,诈骗在所有与加密货币相关的犯罪中占大多数,占非法活动的54%,代表着收到的加密货币价值约26亿美元。然而,诈骗所代表的所有犯罪活动的原始价值和份额都比2019年小得多,因为在2020年,没有任何诈骗可以与像巨大的PlusToken庞氏骗局相提并论,该骗局从数百万受害者那里获得了超过20亿美元。暗网市场再次成为第二大犯罪类别,占价值17亿美元的加密货币活动,高于2019年的13亿美元。

不过在 2020 年勒索软件出现了明显的增长。虽然勒索软件只占犯罪所收到资金的 7%,也就是不到 3.5 亿美元的加密货币,但是这个数字比 2019 年增长了 211%。在 2020 年,其他犯罪类型并没有出现如此大幅度的上升,这主要是因为新冠疫情冲击导致很多人在家办公。

自 cnbeta

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